Hội đồng tín dụng Trustbank đều cho rằng khi xét duyệt hồ sơ cho 2 công ty sân sau của Phạm Công Danh vay 650 tỷ đồng

Sau 3 ngày xét xử và nghị án, chiều 4/5, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Toàn (SN 1953; nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín - Trustbank) mức án 7 năm tù, Trần Sơn Nam (SN 1969; nguyên Tổng Giám đốc Trustbank) mức án 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Thông tin thêm: https://vietnammoi.vn/tags/ngan-hang-dai-tin-36648.tag

Liên quan đến vụ án, 5 bị cáo khác đều là nhân viên dưới quyền của Hoàng Văn Toàn cũng bị tuyên mức án từ 3 năm tù treo đến 3 năm tù giam cùng về tội danh trên.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX không xem xét, bởi trước đó trong phiên tòa xét xử ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB), bản án tuyên ngày 9/9/2016 đã tuyên ông Danh bồi hoàn toàn bộ số tiền thiệt hại (bao gồm cả khoản tiền 650 tỷ đồng mà 2 công ty sân sau của Danh vay tại TrustBank.

Trong các phiên tòa xét xử trước đó, các bị cáo trong Hội đồng tín dụng Trustbank đều cho rằng khi xét duyệt hồ sơ cho 2 công ty sân sau của Phạm Công Danh vay 650 tỷ đồng đã làm đúng theo quy định của ngân hàng và không hưởng lợi cá nhân.

Bị cáo Toàn cho biết, các thành viên Hội đồng tín dụng đã căn cứ vào hồ sơ vay vốn, đề nghị của chi nhánh Sài Gòn, tài sản đảm bảo và chứng thư thẩm định giá của công ty DATC.... để xét duyệt nên không phạm tội như cáo trạng của Viện KSND Tối cao cáo buộc.

Tuy nhiên, khi được nói lời sau cùng, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín, bị cáo Hoàng Văn Toàn thừa nhận sai phạm của mình và mong HĐXX xem xét.

“Bị cáo chấp nhận hành vi của mình được nêu trong bản cáo trạng. Những lời trình bày của bị cáo trong các phiên tòa chỉ muốn làm rõ vụ án chứ không phải để chối bỏ trách nhiệm của mình”, bị cáo Toàn trình bày.

Ngoài ra, trong lời sau cùng, tất cả các bị cáo khác đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình và mong được sự khoan hồng của pháp luật, giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời.

Trước đó, đại diện VKSND TP HCM thực hành quyền công tố tại tòa đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Toàn mức án từ 6 - 7 năm tù; bị cáo Trần Sơn Nam mức án 5 - 6 năm tù. Các bị cáo còn lại áp dụng mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy đã có đủ căn cứ cáo buộc hành vi của các bị cáo Hoàng Văn Toàn, Trần Sơn Nam và 5 bị cáo là thuộc cấp của Toàn phạm tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” nên đã chấp nhận toàn bộ đề nghị của đại diện VKS.

Bên cạnh đó, HĐXX cũng cân nhắc, xem xét cho các bị cáo các tình tiết giảm nhẹ hình phạt như chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu, nhân thân tốt…để giảm một phần hình phạt cho các bị cáo.

HĐXX cũng căn cứ vào vai trò, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo để tuyên bản án tương xứng với mức độ, hành vi của từng bị cáo. Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt các bị cáo trong nhóm Hội đồng tín dụng của Ngân hàng Đại Tín mức án và tội danh như trên.

Theo cáo trạng, Ngân hàng TMCP Đại Tín tiền thân là ngân hàng nông thôn cổ phần Rạch Kiến (trụ sở đặt tại Long An) với vốn điều lệ đăng ký là 3.000 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật là ông Hoàng Văn Toàn - Chủ tịch HĐQT và Trần Sơn Nam - Tổng giám đốc (TGĐ). Đến tháng 5/2013, ngân hàng đổi tên thành ngân hàng TMCP xây dựng Việt Nam (gọi tắt là VNCB, nay là ngân hàng CB).